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董事會多元化及獨立性：
1. 董事多元化：
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提供公司整體表現，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成(如：年齡、性別、國籍等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如：醫療、醫藥、財務、會計等)，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第20條載明董事會整體應具備之能力如下：
1.營業判斷能力
2.會計及財務分析能力
3.經營管理能力
4.危機處理能力
5.產業知識
6.國際市場觀
7.領導能力
8.決策能力
本公司於113年5月2日全面改選九席董事，其中包含四位獨立董事，董事會共同推舉王素琦女士擔任董事長。本公司董事會年齡主要分布於61-70歲(共5位)，其中60歲以下有2位董事，七十歲以上有2位董事；性別分布為5位男性董事及4位女性董事。2位獨立董事任期年資3年以下。
本公司董事會成員如下：
本公司現任董事會成員多元化政策
董事會成員多元化政策落實情形如下：
2. 董事會獨立性：
本公司董事會共九席，其中四席為獨立董事，佔全體董事超過三分之一的席次，最大股東晟德大藥廠占兩席，剩下三席分別有兩席法人董事及一席自然人董事，最大股東占總席不超過1/3；且全體董事並無兼任員工或經理人之情事，所有董事亦無親屬關係，法人董事均指派專業人士擔任董事代表人。公司內部核決權限明確規範董事長及董事會權責，董事會為合議制保有相當之自主性。
本公司獨立董事皆依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之規定選任，並無不符合獨立性之情形，且本公司皆取得各獨立董事簽署之聲明書。
1. 董事多元化：
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提供公司整體表現，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成(如：年齡、性別、國籍等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如：醫療、醫藥、財務、會計等)，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第20條載明董事會整體應具備之能力如下：
1.營業判斷能力
2.會計及財務分析能力
3.經營管理能力
4.危機處理能力
5.產業知識
6.國際市場觀
7.領導能力
8.決策能力
本公司於113年5月2日全面改選九席董事，其中包含四位獨立董事，董事會共同推舉王素琦女士擔任董事長。本公司董事會年齡主要分布於61-70歲(共5位)，其中60歲以下有2位董事，七十歲以上有2位董事；性別分布為5位男性董事及4位女性董事。2位獨立董事任期年資3年以下。
本公司董事會成員如下：
| 職稱 | 姓名 | 學歷與主要經歷 | 兼任其他公司職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 晟德大藥廠(股)公司 指派代表人：王素琦 女士 |
文化大學企管系 晟德大藥廠(股)公司財會處處長 |
晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人暨董事長 長佳智能(股)公司法人董事代表人 玉晟生技投資(股)公司法人董事代表人 育世博生物科技(股)公司法人董事代表人 權鋒國際(股)公司法人董事代表人 BIOFLAG Co.,Ltd. (BVI)法人董事代表人暨董事長 錦新國際(股)公司法人董事代表人暨董事長 豐華生物科技(股)公司法人董事代表人 得益生物科技(股)公司法人董事代表人 BIOFLAG Holding Limited (HK)董事 Glac&George Biotech Co., Limited 董事 錦喬生物科技(淮安)有限公司董事 澳優營養研究雲(股)公司法人董事代表人 澳優乳業(中國)有限公司董事 海普諾凱生物科技有限公司董事 海普諾凱營養品有限公司董事 BioEngine Investment Holding I Limited (Samoa)董事 BioEngine Development I Limited (HK)董事 Fangyuan Growth SPC-PCJ Heal thcare Fund SP 美元基金董事 PCJ Capital Management Limited基金管理公司董事 |
| 董事 | 晟德大藥廠(股)公司 指派代表人：鄭萬來 先生 |
輔仁大學企管系學士 永彰機電(股)公司董事長 |
永鍊(股)公司董事長 波若威科技(股)公司董事長 力成科技(股)公司獨立董事 晟德大藥廠(股)公司董事 永昕生物醫藥(股)公司法人董事代表人 豐華生物科技(股)公司法人董事代表人 玉晟生技投資(股)公司法人董事代表人 玉晟管理顧問(股)公司法人董事代表人 Lumosa Therapeutics Co., Ltd.(開曼)董事長 上海晟順生物科技有限公司董事長 BIOFLAG INTERNATIONAL CORPORATION(Cayman)董事 |
| 董事 | 玉晟管理顧問(股)公司 指派代表人：林佳陵 |
McMaster University經濟系 玉晟管理顧問(股)公司投後管理經理 |
永昕生物醫藥(股)公司董事 玉晟生技投資(股)公司董事 玉晟管理顧問(股)公司董事 ANYA BIOPHARM HOLDING CORP (CAYMAN) 董事 儷榮科技(股)公司監察人 佳軒科技(股)公司監察人 歐室食品(股)公司監察人 |
| 董事 | 順晟藥品有限公司 指派代表人：謝德夫 先生 |
台北醫學院藥學系學士 順天醫藥生技(股)公司董事長 |
班友投資(股)公司董事長 寶齡富錦生技(股)公司法人董事代表人 順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人 順天本草(股)公司法人董事代表人暨董事長 宏彬醫材(股)公司董事 恩揚生物科技(股)公司法人董事代表人 財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事 社團法人台灣藥物品質協會理事 臺灣傳統暨替代醫學協會常務理事 正峰化學製藥股份有限公司 監察人 Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelle董事 Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman董事 |
| 董事 | 王雪玲 女士 | 政治大學會計所碩士 淡江大學會計系學士 財政部台北市國稅局股長 順天堂藥廠(股)公司副理、經理、副總經理、總經理 順天醫藥生技(股)公司董事 固源靈生物科技(股)公司監察人 |
順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人暨副董事長 順天本草(股)公司法人董事代表人 和利展業有限公司董事長 順博有限公司法人董事代表人暨董事長 順天國際投資(股)公司董事 禾百安科技(股)公司法人董事代表人 |
| 獨立董事 | 吳志雄 博士 | 日本獨協醫科大學第一外科博士 台北醫學院醫學士 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院院長 台北醫學大學附設醫院院長 衛生福利部雙和醫院院長 台灣外科醫學會理事長 |
益安生醫(股)公司法人董事代表人 行天宮醫療志業醫療財團法人-醫療志業執行長 台北醫學大學講座教授 台北醫學大學董事 |
| 獨立董事 | 靳知勇 先生 | 美國凱斯西儲大學會計碩士 淡江大學國際貿易系學士 泛亞國際聯合會計師事務所資深主管 |
立全國際會計師事務所所長 太空梭高傳真資訊科技(股)公司獨立董事 百達精密工業(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 馬海怡 博士 | 美國李海大學化學系博士 台灣神隆（股）公司共同創辦人 台灣神隆（股）公司總經理、董事長暨營運長 生技產業深耕學院創辦人 美商神農國際公司總經理 美國Syntex藥廠副總 美國Monsanto化學公司晶圓廠長、人造纖維品管處長、分析化學經理 中美冠科生物技術(股)公司獨立董事 安成國際藥業(股)公司董事 瑞寶基因(股)公司董事 |
台新藥(股)公司董事 美國維梧資本創業投資有限公司合夥人 鼎晉生技(股)公司法人董事代表人 國家衛生研究院諮詢委員 台灣生物產業發展協會常務理事及產業委員會主任委員 |
| 獨立董事 | 林欣榮 博士 | 紐約州立大學石溪校區神經外科及生理學博士 社團法人台灣神經外科醫學會理事長 國際外科學會中華民國總會理事長 社團法人台灣神經外科醫學會顧問委員 國際外科學會中華民國總會榮譽理事長 美國發明家院士 美國科學促進會院士 美國醫學及生物工程學會院士 |
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長 佛教慈濟醫療財團法人創新研發中心研發長 佛教慈濟學校財團法人慈濟大學醫學系神經外科教授 |
本公司現任董事會成員多元化政策
順藥認識到有效的董事會組成對於策略監督和可持續的公司治理至關重要。董事會成員的選拔是基於其在醫藥、製藥和營運管理方面的行業經驗，以及在法律、會計和風險管理方面的專業知識。在上一屆董事會任期中，發現了法律和風險管理專業知識的差距。因此，在最新的董事會任命流程中優先解決這些領域。在此屆順藥董事會我們選出了一位具有風險管理背景的新董事，增強了董事會監督企業風險和監管合規的能力。
然而，董事會仍然缺乏專業的法律專業知識。未來，董事會將透過任命一名具有法律專業的董事，以確保公司的全面治理結構。
董事會成員多元化政策落實情形如下：
2. 董事會獨立性：本公司董事會共九席，其中四席為獨立董事，佔全體董事超過三分之一的席次，最大股東晟德大藥廠占兩席，剩下三席分別有兩席法人董事及一席自然人董事，最大股東占總席不超過1/3；且全體董事並無兼任員工或經理人之情事，所有董事亦無親屬關係，法人董事均指派專業人士擔任董事代表人。公司內部核決權限明確規範董事長及董事會權責，董事會為合議制保有相當之自主性。
本公司獨立董事皆依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之規定選任，並無不符合獨立性之情形，且本公司皆取得各獨立董事簽署之聲明書。
| 條件 ｜ 姓名 |
專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
| 晟德大藥廠(股)公司 代表人：王素琦 |
為台北醫學大學名譽醫學博士，並於生技產業深耕超過30年，具備相當豐富的生技醫療產業經驗，且未有公司法第30條各款情事。 | － | － |
| 晟德大藥廠(股)公司 代表人：鄭萬來 |
擔任永鍊(股)公司及波若威科技(股)公司董事長，企業經營經歷超過15年，且未有公司法第30條各款情事。 | － | 1 |
| 玉晟管理顧問(股)公司代表人：林佳陵 | 擔任晟徳集團玉晟管理顧問股份有限公司，過去曾任職於多家生技公司，擁有10年以上擔任經營管理職務，專長領域包括人力資源管理、組織發展建設、行銷策略與管理、品牌行銷與公關等，且未有公司法第30條各款情事。 | － | － |
| 順晟藥品有限公司 代表人：謝德夫 |
本身具備藥學專業，並擔任順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人，具備超過30年的產業經驗，且未有公司法第30條各款情事。 | － | － |
| 王雪玲 | 具有會計師專業背景，除有專業的會計相關經驗外，亦擔任順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人暨副董事長，且未有公司法第30條各款情事 | － | － |
| 靳知勇 | 從民國104年擔任立全國際會計師事務所所長迄今，除擁有會計師執照外更有豐富的會計工作經歷，且未有公司法第30條各款情事。 | 本公司獨立董事皆依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之規定選任，並無不符合獨立性之情形，且本公司皆取得各獨立董事簽署之聲明書。 | 2 |
| 吳志雄 | 為日本獨協醫科大學第一外科博士，並曾擔任雙和醫院、台北醫學大學附設醫院等醫療院所院長，目前為行天宮醫療志業財團法人恩主公醫院院長，具有豐富且專業的醫療背景，且未有公司法第30條各款情事。 | － | |
| 馬海怡 | 曾任美國Syntex藥廠副總經理、美商神農總經理、台灣神隆共同創辦人暨總經理，具有豐富的產業經驗，且未有公司法第30條各款情事。 | － | |
| 林欣榮 | 為紐約州立大學石溪校區神經外科及生理學博士，並擔任佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長，及慈濟學校財團法人慈濟大學醫學系神經外科教授，具有豐富且專業的醫療背景，且未有公司法第30條各款情事。 |
